Referent (m/w/d) Geldwäscheprävention und Betrugsprävention
Frankfurt am Main
Vollzeit
Personalwesen & -beschaffung
65.000 € - 85.000 € / Jahr
Was ehemalige und aktuelle Mitarbeiter:innen über diesen Arbeitgeber sagen
Geschätztes Gehalt
Das könntest du laut kununu User:innen als Referent:in in Deutschland verdienen
Ø 64.400 €
Bruttodurchschnittsgehalt Vollzeit
45.600 €95.900 €
Was die Firma über den Job sagt
Intro
Zukunftsperspektive|interessante TätigkeitenFirmenprofil
Als führender Anbieter im Bereich Asset-Finance realisiert das Unternehmen die Visionen des deutschen Mittelstands und fördert die digitale sowie klimafreundliche Transformation. Mit einem Team von über 2.700 Mitarbeitenden in 24 Ländern weltweit unterstützt es Unternehmen in verschiedenen Branchen dabei, ihre Visionen umzusetzen, sei es im Bereich Baukrane, Fahrzeugflotten oder nachhaltige Energieerzeugung.
Aufgabengebiet
- Unterstützung der Fachbereiche bei der Umsetzung von Sicherungsmaßnahmen und -prozessen zur gezielten gruppenweiten Präventionsarbeit
- Unterstützung bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen
- Umsetzung gesetzlicher Vorgaben und Gruppenrichtlinien im Bereich der Prävention sowie Einhaltung von Sanktionen und Embargos
- Durchführung, Bewertung und Dokumentation von Monitoring- und Kontrollhandlungen
- Mitwirkung bei der Erstellung, Aktualisierung und Aufbereitung von Risikoanalysen
- Erstellung von Präsentationen, Schulungsunterlagen und Durchführung von Schulungen
- Analyse und Dokumentation auffälliger Sachverhalte sowie Einleitung erforderlicher Maßnahmen, einschließlich Strafanzeigen und Geldwäscheverdachtsmeldungen
- Beantwortung externer Auskunftsersuchen und Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten und Strafverfolgungsbehörden
- Mitarbeit bei der kontinuierlichen Optimierung bestehender Prozesse und Strukturen
Anforderungsprofil
- Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder Rechtswissenschaften bzw. abgeschlossene Bankausbildung (Fachwirt)
- Erste einschlägige Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention
- Kenntnisse in den wichtigsten (aufsichts)rechtlichen Grundlagen der Geldwäscheprävention auf nationaler und europäischer Ebene
- Sehr gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
- Strukturiertes Denken und Handeln sowie kritisches Urteilsvermögen zur Bewertung und Auslegung rechtlicher Sachverhalte
Vergütungspaket
- Mitarbeitervergünstigungen
- Onboarding-Programm
- Betriebliche Altersvorsorge
- 40 % mobiles Arbeiten