Legal Counsel Anti Money Laundering

Für unseren Kunden, ein etabliertes Finanzinstitut in Magdeburg, suchen wir eine erfahrene Fachkraft (m/w/d) im Bereich Geldwäscheprävention und Fraud Management. In dieser verantwortungsvollen Position tragen Sie zur Sicherstellung regulatorischer Anforderungen bei und unterstützen dabei, Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrugsfällen frühzeitig zu erkennen und zu minimieren.

• Bearbeitung und Überwachung von allen geldwäscherelevanten Sachverhalten
• Analyse und Bewertung von Verdachtsfällen im Fraud-Umfeld
• Mitwirkung bei Kontroll- und Prüfungsmaßnahmen
• Unterstützung bei Berichten sowie Abstimmungen mit Prüfungs- und Aufsichtsinstanzen
• Weiterentwicklung interner Compliance- und Präventionsprozesse

• Abgeschlossenes Studium in Rechtswissenschaften
• Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im Bereich AML und Fraud innerhalb einer Bank
• Fundierte Kenntnisse in GwG und KWG
• Fließende Deutschkenntnisse

We aim to be an equal opportunity recruiter, and we are determined to ensure that no applicant receives less favorable treatment on the grounds of gender, age, disability, religion, belief, sexual orientation, marital status, race, or race, or is disadvantaged by conditions or requirements.