Experte AML - Geldwäscheprävention (w/m/d) - (2026/252)

Der Bereich Financial-Crime Risk-Management schützt die Helaba-Gruppe vor Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Sanktionsverstößen und sonstigen strafbaren Handlungen. Wir schaffen Transparenz über Risiken, setzen regulatorische Anforderungen zusammen mit den risikoverantwortlichen Einheiten der First-Line-of-Defence wirksam um, und stärken die Integrität unseres Helaba-Geschäftsmodells. Mit modernen Datenanalysen, wirksamen Kontrollen und klaren Governance-Strukturen fördern wir nachhaltige Entscheidungen und verantwortungsvolles Handeln und leisten so wir einen Beitrag zu Vertrauen, Stabilität und dem langfristigen Erfolg der Helaba-Gruppe.

Unser Team Anti-Money-Laundering (KYC & TM) möchten wir mit erfahrenen Experten für verantwortungsvolle Aufgaben verstärken.

Deine Aufgaben

• Du berätst die Mitarbeitenden der First Line of Defence kompetent in KYC-Eskalationsfällen auf Basis der internen Richtlinien und Vorgaben. Dabei unterstützt du insbesondere bei komplexen KYC-Strukturen, der Feststellung von wirtschaftlich Berechtigten sowie bei Fragestellungen zur Einstufung und Behandlung von politisch exponierten Personen (PEP).
• Du unterstützt bei der qualitativen Sicherstellung von KYC-Aspekten bei Corporate Kunden und Korrespondenzbanken.
• Du begleitest das Onboarding von Neukunden und führst das Review von KYC-relevanten Unterlagen bei Bestandskunden durch. 
• Du gibst Impulse zur Prozessoptimierung.    

Dein Profil

• Du hast ein Hochschulstudium mit Schwerpunkt Wirtschaft/Wirtschaftsrecht erfolgreich abgeschlossen oder verfügst über eine vergleichbare Qualifikation.
• Du hast fachbezogene Berufserfahrung in vergleichbarer Funktion im internationalen Bankenumfeld, idealerweise in Financial-Crime Risk-Management oder Compliance, und bist vertraut mit der Bearbeitung und Prüfung von anspruchsvollen KYC-Vorgängen.
• Du hast fundierte Kenntnisse der bankenregulatorischen Anforderungen (EU, BaFin, AMLD, AMLR) und Erfahrung in deren praktischer Umsetzung. 
• Du bist vertraut mit den aktuellen Themen der Praxis (Geldwäsche-Typologien, Einführung AMLD6) und den internationalen Anforderungen (z.B. OFAC, FCA, BaFin, FATF).
• Du hast Freude an interdisziplinärer Zusammenarbeit und bist umsetzungsorientiert. 
• Du hast ein souveränes Auftreten - auch im internationalen Kontext - und kommunizierst klar und adressatengerecht, mit sehr gutem Ausdrucksvermögen.
• Dein analytisches Denkvermögen und deine strukturierte Arbeitsweise zeichnen Dich aus.    

Financial-Crime Risk-Management

Wir schützen die Helaba-Gruppe vor Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Sanktionsverstößen und anderen strafbaren Handlungen. Dafür machen wir Risiken frühzeitig sichtbar und setzen regulatorische Anforderungen wirksam um. So stärken wir die Integrität unseres Geschäfts. Unser Grundsatz: Die Verantwortung für Risiken liegt im Geschäft. Wir beraten, steuern, überwachen und unterstützen die Fachbereiche dabei, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Mit modernen Datenanalysen, wirksamen Kontrollen und klaren Prozesse fördern wir sicheres und verantwortungsbewusstes Handeln. So leisten wir einen Beitrag zu Vertrauen, Stabilität und dem langfristigen Erfolg der Helaba-Gruppe. Du bringst Erfahrung in der Bekämpfung von Finanzkriminalität, Geldwäsche, Betrug oder in der Sanktionsprüfung mit? Dann werde Teil unseres Teams und mache bei uns miteinander mehr Sicherheit möglich. 

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