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Sie möchten Ihre analytische Stärke und Ihre Genauigkeit in einem verantwortungsvollen Umfeld einsetzen? Dann bietet Ihnen eines unserer Kundenunternehmen im Frankfurter Raum eine spannende Möglichkeit, aktiv an zentralen KYC‑Prozessen mitzuwirken und zur Einhaltung regulatorischer Standards beizutragen.
Übernehmen Sie Verantwortung, entwickeln Sie sich weiter – und gestalten Sie den gesamten KYC‑Lifecycle aktiv mit.
Interessiert? Dann entdecken Sie im Folgenden Ihre Aufgaben und Voraussetzungen.
Aufgaben
- Durchführung von KYC‑Prüfungen für Firmen- und Privatkunden im Rahmen von Onboarding, Periodic Review und EDD
- Bewertung der rechtlichen Existenz, Eigentümerstruktur, UBOs, autorisierten Personen sowie der Geschäftstätigkeit des Kunden einschließlich Source of Funds / Source of Wealth
- Sicherstellung korrekter Identifikation und Prüfung der Vollständigkeit der Kundendaten
- Analyse und Bearbeitung von Screening‑Alerts zur Bewertung des kundenbezogenen Risikoprofils
- Einholung, Aktualisierung und Validierung KYC‑relevanter Informationen nach regulatorischen Vorgaben
- Direkte Kommunikation mit Kunden zur Klärung offener Fragen und zur Anforderung weiterer Unterlagen
- Enge Abstimmung mit internen Stakeholdern zur Sicherstellung einheitlicher Kommunikation und positiver Customer Experience
- Dokumentation aller KYC‑Bewertungen und Pflege der relevanten Systeme und Dokumentenordner
Profil
- Fundierte Erfahrung im Bereich KYC Operations
- Gute Kenntnisse regulatorischer Anforderungen; ein juristischer Hintergrund ist von Vorteil
- Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor sowie im Umgang mit datenbankgestützten Systemen ist ein Plus
- Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift; weitere Sprachen vorteilhaft
- Analytische Fähigkeiten, hohe Detailgenauigkeit und strukturierte Arbeitsweise
- Kommunikationsstärke, Entscheidungsfähigkeit und sicherer Umgang mit Stakeholdern
- Sehr gute MS‑Office‑Kenntnisse
- Fähigkeit, sowohl eigenständig als auch im Team effektiv zu arbeiten
Perspektiven
- Homeoffice‑Option – flexibles Arbeiten im hybriden Modell
- Attraktives Vergütungspaket
- Sicherer Arbeitsplatz bei einem etablierten Unternehmen im Finanzsektor
- Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Moderne Arbeitsmittel und professionelle Systemlandschaften
- Angenehme Teamkultur und enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachbereichen
Interessiert?
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Kontakt zu uns
Frau Elaine Mendozafrankfurt-bewerbung@dis-ag.com
+49 69/668194008
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