Mitarbeitender (w/m/d) Verhinderung von Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung und Embargoverstößen

Mitarbeitender (w/m/d) Verhinderung von Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung und Embargoverstößen

Zur Verstärkung unseres Teams besetzen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Funktion:

Diese Position bietet Ihnen exzellente Karriereperspektiven. Kurze Wege, große Wirkung: In unserem kleinen Team übernehmen Sie schnell Verantwortung. Ein praxisnaher Einstieg in Ihr neues Aufgabengebiet und maßgeschneiderte Fortbildungsmaßnahmen gewährleisten Ihre fachliche sowie persönliche Weiterentwicklung.

Ihre Aufgaben

• Stellvertretender Sanktions-/ Embargobeauftragter der Bank

• Unterstützung der Geldwäschebeauftragten bei der Umsetzung, Überwachung und Auswertung von geldwäscherechtlichen Vorschriften, terrorismusfinanzierungsbezogener und weiterer kriminalpräventiver Anforderungen

• Unterstützung der Embargo- und Sanktionsbeauftragten bei der Umsetzung, Überwachung und Auswertung von Embargovorschriften, bei der Durchführung von Embargo- und Sanktionsprüfungen sowie bei der Bearbeitung von embargo- und sanktionsrelevanten Sachverhalten

• Eigenverantwortliche Durchführung des Transaktionsmonitoring und -screening im Hinblick auf auffällige Sachverhalte inkl. entsprechender Dokumentation

• Aufbereitung von Verdachtsfällen und Unterstützung bei der Erstattung von Verdachtsmeldungen

• Eigenständige Durchführung von Prüfungshandlungen des Geldwäsche-/Fraud-Beauftragen und des Embargobeauftragten sowie Unterstützung bei der Erstellung der unternehmensweiten Risikoanalyse

• Mitwirkung bei der Weiterentwicklung von Compliance Management Systems

• Bearbeitung von Überweisungsfälschungen und Erstellung von Strafanzeigen

• Weiterentwicklung der aktuellen Prozesse und Kontrollen

• Koordination AML-relevanter Prozesse und enge Zusammenarbeit mit internen Bereichen

• Unterstützung bei der Jahresabschlussprüfung und Revisionsanfragen sowie Anfragen der Bundesbank etc.

Was für uns zählt

• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche, Compliance, Regulatorik
• Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder juristisches Studium
• gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
• ausgeprägte Eigeninitiative und hoher Qualitätsanspruch
• selbstständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
• gute kommunikative Fähigkeiten und Teamfähigkeit
• hands on Mentalität
• Erfahrungen mit Atruvia / Agree 21 wünschenswert

Was für Sie zählt

• Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten
• regelmäßige Weiterbildung
• modernes und flexibles Arbeitszeitmodell mit Teilzeitoption und mobilem Arbeiten
• Sonderurlaubstage bei nebenberuflicher Fortbildung sowie finanzielle Beteiligung
• 30 Tage Urlaub, Heiligabend und Silvester frei
• Wohnortnähe durch Regionalität
• direkte Nahverkehrsanbindung an den Standorten
• attraktive Vergütung
• flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Handlungsspielraum
• partnerschaftliche Arbeitsatmosphäre

Sie sind interessiert?

Für eine erste Kontaktaufnahme steht Ihnen Frau Jennifer Noras gerne telefonisch unter 0201 8115-170 zur Verfügung. Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins können Sie direkt hier vornehmen: